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資料簡介
西山煤電：對山西西山煤氣化有限責任公司進行增資的對外投資
2012 年 1 月 13 日，公司五屆董事會第六次會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了關于對全資子公司山西西山煤氣化有限責任公司（以下簡稱“西山煤氣化”）進行增資的議案。西山煤氣化焦化二廠 60 萬噸/年清潔型熱回收焦化技改工程項目投資概算已獲得有關部門審核通過，審定投資總額為 57805 萬元，前期已注入 19000 萬元，公司擬以自有資金向其注入資本金 38805 萬元。
根據《公司章程》的規(guī)定，本次投資決策權屬公司董事會，不需提交股東大會批準.本次增資尚需獲得山西焦煤集團有限責任公司批準。
二、增資主體介紹
山西西山煤氣化有限責任公司位于古交市馬蘭鎮(zhèn)，為本公司全資子公司。公司法定代表人：范望敏；注冊資本：111553.03 萬元；主營業(yè)務：焦炭、煤氣、煤炭洗選及焦油、粗苯、硫磺、硫銨、焦化副產品加工銷售。
截止 2011 年 9 月 30 日，西山煤氣化總資產 114349.8 萬元，凈資產 75104.95 萬元。
2008 年 4 月 9 日，經本公司四屆一次董事會審議通過，公司以人民幣 11900 萬元的價格受讓原日盛公司的全部股權及權益；2009 年 3 月 9 日，經公司四屆九次董事會審議通過，對其增資 16000 萬元人民幣；2009 年 3 月 31 日，公司四屆十次董事會審議通過，因日盛公司建設西山煤氣化 60 萬噸/年焦化改擴建暨古交城市氣源替代項目的需要，對其增資 40000 萬元人民幣；2009 年 4 月 24 日，公司四屆十二次董事會審議通過本公司以人民幣 4366.55 萬元的價格受讓山西焦煤集團西山煤氣化公司的全部股東權益，然后以受讓的該全部股東權益注入本公司全資子公司日盛公司，注入后日盛公司更名為山西西山煤氣化有限責任公司。2010 年 7 月 5 日，公司四屆董事會第二十三次會議審議通過了關于公司以自有資金人民幣 48186.48 萬元對全資子公司山西西山煤氣化有限責任公司進行增資的議案。 西山煤氣化規(guī)劃焦炭產能共 120 萬噸/年，發(fā)電產能 42MW/年，煤焦油產能 3.2 萬噸/年，外供城市煤氣量 10950 萬立方米/年。
西山煤氣化焦化二廠 60 萬噸/年清潔型熱回收焦化技改工程項目是煤氣化公司 120 萬噸總產能的一部分，該項目主要建設 8×16 孔 QRD-2000 型熱回收焦爐及備煤、煉焦、篩焦和生產、生活輔助系統(tǒng)，配套建設 2×15MW 余熱發(fā)電項目。設計生產能力為年產焦炭 60 萬噸，發(fā)電 2.1 億度。
根據有關部門審定的項目概算，該項目總投資 57805 萬元，其中：焦化 37051 萬元，發(fā)電 20754 萬元。公司前期已注入 19000 萬元，本次擬以自有資金向其注入資本金 38805 萬元。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
該項目屬環(huán)保節(jié)能、能源綜合利用項目，依托古交地區(qū)豐富的煤炭資源，采用成熟工藝技術，可有效降低生產能耗，減少環(huán)境污染，符合國家產業(yè)政策和環(huán)保要求，具有良好的規(guī)模效應、社會效益和環(huán)境效益，是公司重點建設項目，也是古交市地區(qū)產業(yè)結構調整和循環(huán)經濟發(fā)展示范骨干項目。對發(fā)展地區(qū)經濟、加快山西省焦化園區(qū)建設、促進焦化行業(yè)提升轉型、優(yōu)化調整能源產業(yè)結構起到積極的推動作用。
存在的風險：我國焦化行業(yè)已經形成巨大生產規(guī)模和生產能力，由于原材料焦煤價格持續(xù)高位、下游鋼材價格下滑，焦化行業(yè)面臨著兩頭受擠的局面，今后一段時間都將處于高產量、低增長，高成本、低效益，微利經營的狀態(tài)。
西山煤氣化公司是公司打造煤-焦-化產業(yè)鏈的載體之一，此次公司對焦化二廠 60 萬噸/年清潔型熱回收焦化技改工程項目增資的目的就是在行業(yè)低迷時加快焦化產能建設，盡快形成生產能力，為更好地實現(xiàn)公司產業(yè)發(fā)展目標奠定基礎。該項目的實施，對合理利用資源，保護環(huán)境，發(fā)展區(qū)域經濟，促進當地煤炭、煉焦、運輸等行業(yè)的發(fā)展具有重要的促進作用，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、綠色發(fā)展。
1、公司五屆六次董事會決議；
2、《山西西山煤氣化有限責任公司焦化二廠 60 萬噸/年清潔型熱回收焦化技改工程初步設計》（編制單位山西省化工設計院）；
3、山西西山煤氣化有限責任公司財務報表。
3、山西西山煤氣化有限責任公司財務報表。
山西西山煤電（000983）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議以通訊方式于 2012 年 1 月 13 日召開。公司董事會秘書處已于 2011 年 12 月 31 日以傳真、郵件及專人送達的方式通知了全體董事。本次會議應到董事 11 人，實到董事 11 人。會議由董事長金智新主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以通訊表決方式通過如下議案：
一、會議以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于公司通過山西焦煤集團財務公司向控股公司西山義城煤業(yè)提供委托貸款的議案》。
因西山義城煤業(yè)有限責任公司兼并重組整合項目工程礦井建設資金不足，我公司與西山義城煤業(yè)其他股東擬給予其貸款人民幣 17000 萬元整。我公司擬通過山西焦煤集團財務公司給予其委托貸款 14917.5 萬元；股東閻福臣按照出資比例提供同條件財務資助 2082.5 萬元；股東張貴生因客觀原因確實不能按出資比例提供財務資助，以所持股權向我公司提供質押。西山義城煤業(yè)以該公司采礦權（采礦權評估價值：24994.5 萬元）向我公司提供抵押擔保，zui高額度為 14917.5 萬元。
貸款擬分兩期進行，*期 9000 萬元，其中公司向義城煤業(yè)提供委貸 7897.5 萬元，股東閻福臣按照持股比例提供財務資助 1102.5 萬元；第二期 8000 萬元，公司向義城煤業(yè)提供委貸 7020 萬元，閻福臣提供財務資助 980 萬元。
該項關聯(lián)交易已取得全體獨立董事的事前認可并發(fā)表了獨立意見。
《關于公司通過山西焦煤集團財務公司向控股公司西山義城煤業(yè)提供委托貸款的議案》詳見公司公告 2012- 002。
二、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于公司向全資子公司西山煤氣化提供增資的議案》。
公司全資子公司西山煤氣化焦化二廠項目投資概算已獲得上級有關部門審核通過，審定投資總額為 57805 萬元，公司前期已注入 19000 萬元，現(xiàn)擬以自有資金向西山煤氣化注入資本金 38805 萬元。
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